AML ਅਨੁਪਾਲਨ ਯੂਏਈ

• ਫਾਉਂਡਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AML ਅਨੁਪਾਲਨ ਯੂਏਈ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਫਾਉਂਡਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਨਵਿਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਸੈਟਅੱਪ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਟੈਕਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਵਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਫਾਉਂਡਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AML ਅਨੁਪਾਲਨ ਯੂਏਈ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AML ਅਨੁਪਾਲਨ ਯੂਏਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਾ, ਮਿਆਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਚੁਣੀ ਇਕਾਈ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ।
• ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
• ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਨੁਵਾਦ, ਐਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਵਿਊ।
• ਤਤਪਰਤਾ, ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੀਅਮ।
• ਬੈਂਕ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੋੜਾਂ।

ਦਿਖਾਈਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ — ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਲਈ KPM Global ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਚੁਣਨਾ।
• ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣਾ।
• ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਵਿਊ ਮਿਆਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਦਫ਼ਤਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਰਸਮੀ ਫੀਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।
• ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਟਾਲਣਾ।
• ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਚੁਣਨਾ।